2025年6月13日，佛山市三水区人民法院（下称三水法院）裁定受理佛山市莱福利房地产开发有限公司（下称莱福利公司）破产清算一案【（2025）粤0607破9号】，并于2025年6月23日指定广东金纳律师事务所担任管理人。

鉴于莱福利公司尚未转入重整程序，为论证重整可能性，有效整合破产企业资源，实现资产价值最大化，依法维护债权人、债务人的合法权益，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定公开招募意向投资人，并就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募公开进行，接受各方监督。为使意向投资人了解莱福利公司基本情况，明确招募的原则、条件、流程等，管理人制作本招募公告。本次招募公告内容对全体意向投资人适用。

（二）本招募公告中所属信息并不当然替代意向投资人的尽职调查。管理人在尽职调查阶段向意向投资人提供的材料仅供投资人参考，投资人应对尽职调查过程中知悉的莱福利公司信息保密，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

（三）本招募公告仅为意向投资人提供参考，本招募公告和意向投资人提交的《意向投资报名书》均不构成要约或承诺。

（四）本次重整投资人招募具有不确定性，存在报名期限内未能招募到合格重整投资人的可能。目前莱福利公司尚未向三水法院递交重整申请，三水法院最终是否受理莱福利公司的重整申请，莱福利公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。

（五）本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。招募实施过程中，管理人可以根据实际情况决定中止或撤回或延长本招募公告，且不承担任何违约赔偿责任，相关风险由投资人自主判断、自行承担。

二、莱福利公司基本情况

（一）工商登记信息

（二）主要资产情况

莱福利公司主要资产为位于佛山市三水区大塘镇玉塘路1号的莱福花园项目，总用地面积89613.60㎡【粤（2023）佛三不动产权第0043309号】，共有60栋楼（30栋高层住宅、30栋别墅，共计约32.40万㎡），其中：

（三）负债情况

莱福利公司财务数据尚在审计中。其负债情况最终以破产程序中相关专业机构出具的审计以及三水法院裁定确认的债权金额为准。

三、意向投资人资格条件

（一）意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或者具有完全民事行为能力的自然人等，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被人民法院和主管税务机关列入失信名单，无较大数额到期未清偿的债务，未有作为被执行人的尚未结案的执行案件。

（二）意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资且不负有到期未清偿的大额债务，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（三）如法律法规、监管政策等对投资者的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。

（四）意向投资人可以是单独投资人，亦可自行组成联合体参与投资，组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本次招募。两个或两个以上主体联合参与重整投资的，任一方均需满足本招募公告的要求，并分别签署承诺书（见附件4）、保密承诺函（见附件5）；同时应明确牵头人，承诺采取一致行动并承担连带责任；牵头人一经确定后未经管理人许可不能更换，牵头人未通过资格审查或退出本次招募的，视为联合体未通过资格审查或退出本次招募。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应自本公告发布之日起至2025年8月11日17:30前（以投邮时间为准）将报名材料纸质版（一式两份）邮寄至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。本次意向投资人招募不接受现场报名。

2.邮寄地址及联系方式

（1）邮寄地点：广东省佛山市南海区桂城街道南四路百纳大厦2栋北区10层

（2）电子邮箱：jinnalawyer@163.com

（3）联系人：陈律师、崔律师、谭律师

（4）联系电话：0757-86361626、13435438243、13823429802、13149306996

3.报名材料

意向投资人提交的报名材料应当包括但不限于以下内容，且应保证提供的全部资料真实、准确及完整：

（1）《意向投资人报名表》（见附件1）；

（2）意向投资人的简介（须有法定代表人签字并加盖公章，内容包括投资人基本情况介绍、主营业务、股权结构、组织结构、投资意向、资金实力、资金来源计划、经营计划等）；

（3）主体资格文件：提供有效的企业法人或非法人组织营业执照复印件（加盖单位公章），法定代表人或负责人身份证明书（加盖单位公章）（见附件2）及其身份证复印件（加盖单位公章）；委托代理人提交的，除提供上述材料外，还须提交以下材料：授权委托书（法定代表人或负责人签字并加盖单位公章）（见附件3）和代理人的身份证/律师证、所函等有效证件；代理人为本单位员工的，应同时提交工作证明；

（4）意向投资人为企业法人或其他非法人组织的，需提供已就参与莱福利公司意向投资人招募及对莱福利公司进行重整投资事项履行内部审批程序的证明资料（如公司股东会决议、董事会决议或其他机构内部审批决议文件）；

（5）联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件，同时需明确联合体牵头人，说明各主体的角色分工、权利义务等，联合意向投资人相互之间应承诺承担连带责任，由牵头人作为提交报名材料及支付保证金的主体；

（6）《承诺书》（见附件4），内容包括承诺所提交材料均真实准确，最近三年无违法犯罪行为，无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单，无到期未清偿的数额较大的债务，且处于存续状态，具备与重整投资匹配的资金实力、履约能力，并承诺接受和遵守本招募公告的其他要求；

（7）《保密承诺函》（见附件5），意向投资人需承诺对参与本项目过程中管理人或莱福利公司提供的保密信息予以严格保密；

（8）《送达地址确认书》（见附件6），为便于意向投资人及时收到管理人各项文书，保证重整投资招募程序顺利进行，意向投资人应当如实提供确切的送达地址；

（9）已缴纳报名保证金的转账凭证等证明文件；

（10）与重整投资规模相匹配的相关资金实力证明（如意向投资人银行资信证明、征信报告、主要资产权属证明及其他履约能力证明、2023年至2024年经审计的财务报告或最新一期的企业财务报表等）；

（11）意向投资人近三年内参与庭内外重组、重整等的相关案例资料，包括但不限于资格确认文件、投资协议、重整计划、并购协议等（无案例则无需提供）；

（12）其他意向投资人或管理人认为需要提供的材料。

4.发布公告的媒介

本次重整投资人招募公告同时在以下平台发布：

（1）全国企业破产重整案件信息网（网址：http://pccz.court.gov.cn）；

（2）阿里资产破产重整和清算投融资平台（网址：https://susong.taobao.com）；

（3）京东资产交易平台（网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）；

（4）广东金纳律师事务所公众号（微信号：jinnalawyer）。

5.本次招募相关文件可通过以下途径获取：

（1）进入“全国企业破产重整案件信息网”首页，搜索“佛山市莱福利房地产有限公司关于公开招募意向投资人的公告”，下载附件；

（2）微信搜索关注“广东金纳律师事务所”公众号（微信号：jinnalawyer），关注后在后台搜索“佛山市莱福利房地产开发有限公司关于公开招募意向投资人的公告”，扫描文中二维码即可获取。

6.缴纳报名保证金

意向投资人需于提交报名资料的同时缴纳报名保证金人民币50万元整（伍拾万元整）至管理人如下账户，转账时备注“莱福利公司意向投资人报名保证金”：

户名：佛山市莱福利房地产开发有限公司管理人

账户：15262203310063

开户行：平安银行股份有限公司佛山南海支行

意向投资人缴纳报名保证金时，需确保缴纳报名保证金的付款方与意向投资人递交的报名材料内的报名主体为同一单位，如有不一致的，视为意向投资人自动放弃报名。未按规定缴纳报名保证金的，视为退出意向投资人招募程序。

7.对于上述报名材料，意向投资人应逐项加盖意向投资人在公安部门备案的公章和骑缝章。如意向投资人为联合体的，由牵头人负责提交上述报名材料并缴纳保证金。

8.管理人将对意向投资人提交的资料进行形式审查，如意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏等不符合公告要求的，意向投资人须在收到管理人补正通知之日起三日内补正材料。未按要求如期补正的，视为报名不成功，不具有参与遴选重整投资人的资格。

意向投资人在报名期限内提交符合条件的报名材料，并按公告要求缴纳报名保证金，即报名成功。

（二）尽职调查

1.本招募公告不能替代意向投资人的尽职调查，公告所载莱福利公司相关信息，主要目的系为便利意向投资人初步了解莱福利公司基本情况，管理人不对公告披露的涉及尽职调查内容的真实性和完整性承担责任，由意向投资人自行尽职调查并自行承担相应的投资风险。

2.意向投资人应签署《保密承诺函》（见附件5）并遵守保密义务，不得以竞选意向投资人为由获取债务人资料，将管理人提供的所有信息、数据、资料等另作他用，更不得泄露给任何第三方；如违反保密义务的，管理人有权没收保证金，取消其参与重整投资的资格，并要求其承担法律责任。

3.尽职调查的期限自报名成功之日起至2025年9月11日17:30止，管理人可以视各意向投资人的实际情况决定延长尽职调查期限。成功报名的意向投资人可以自行或委托中介机构对莱福利公司开展尽职调查工作。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担，并对尽职调查结果自行承担法律责任。

（三）提交重整预案并追加缴纳保证金

意向投资人尽职调查后应于2025年9月18日17:30前（以投邮时间为准）以密封形式向管理人提交《重整预案》并追加缴纳重整保证金人民币50万元整（伍拾万元整）（含已缴纳的报名保证金合计100万元）至管理人账户（转账时备注“莱福利公司意向投资人追加缴纳保证金”）。根据各意向投资人实际工作开展的情况，管理人可以适时调整《重整预案》的提交期限和追加缴纳重整保证金的期限。《重整预案》至少应包含以下内容：

1.意向投资人的基本情况（主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明牵头方及各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责任）；

2.重整投资款来源；

3.重整投资款的总额及支付方式、支付期限；

4.莱福利公司重整后的经营方案；

5.债权分类及债权调整方案；

6.债权受偿方案（破产费用、共益债务及各种不同性质债权的偿付方式、偿付比例和清偿周期）；

7.出资人权益调整方案；

8.是否愿意成为备选投资人；

9.其他与重整投资相关的安排（如在莱福花园项目原有规划下提出优化方案，但最终规划以相关部门审批为准等）。

意向投资人应在期限内向管理人提交以密封形式装订成册的《重整预案》一式三份，同时提交一份已追加缴纳保证金的转账凭证，《重整预案》封面均加盖公章并由法定代表人（负责人）或授权委托人签字；同时提供与正本内容一致的word 版本电子文档（U盘），与重整预案一起密封放于文件袋中。材料提交后不再退回。

逾期未提交《重整预案》或未追加缴纳重整保证金50万元的，视为退出重整投资招募程序。

（四）入围通知

经审查，对于有效报名的且已提交符合要求的《重整预案》并足额缴纳全部保证金（合计100万元）的意向投资人，管理人向其发出入围通知书。

（五）遴选规则及重整投资人的确定

在招募期间，仅有一家意向投资人提交符合要求的报名材料且已足额缴纳全部保证金，其《重整预案》经管理人审查合格的，该意向投资人即为重整投资人。

如有多家意向投资人入围的，由债权人会议选定重整投资人。选定规则为：

1.意向投资人提交的《重整预案》经出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额二分之一以上的，该意向投资人即为重整投资人。

2.经表决所有意向投资人提交的《重整预案》均不符合第1项规定的标准，但其中一家意向投资人提交的《重整预案》获得同意的表决人数、债权额比例均超过其他意向投资人的，该意向投资人即为重整投资人；

3.经表决所有意向投资人提交的《重整预案》均不符合第1、2项规定的标准，但仅有两家意向投资人参与表决的，获得较多债权人同意的即为重整投资人；超过两家意向投资人参与表决的，由债权人会议对最多债权人和最多债权额同意的两家意向投资人按照本规则再次表决。

（六）签订《重整投资协议》

按照前述程序确定重整投资人后，重整投资人应按管理人的要求签署正式的重整投资协议。若重整投资人未在管理人要求的期限内签订重整投资协议或拒绝签订重整投资协议的，管理人有权取消其重整投资人资格并没收全部重整保证金，且该重整投资人不得继续参与后续重整程序。

通过本次意向投资人招募及遴选程序确定了重整投资人，管理人在后续重整程序中不再另行组织重整投资人招募工作。

重整投资人签订《重整投资协议》后，以《重整投资协议》及《重整预案》为基础制定重整计划（草案）。

五、保证金的退还、转化及没收

1.如若出现以下任一情形，经意向投资人书面申请，该意向投资人所缴纳的所有保证金，管理人将全额无息退还给该意向投资人：

（1）意向投资人未被选定为本案重整投资人；

（2）意向投资人在支付报名保证金后、提交《重整预案》期限届满前，以书面形式告知管理人放弃竞选资格的，或因未追加缴纳保证金而退出重整投资招募程序的；

（3）重整计划草案提交莱福利公司债权人会议表决未获通过，且该重整投资人明确不再继续参与重整；

（4）重整计划草案未获得三水法院批准。

2.如若出现以下任一情形，该意向投资人所缴纳的全部保证金，管理人有权没收并纳入莱福利公司的财产：

（1）该意向投资人被选定为最终的重整投资人后，未在管理人要求的期限内签订重整投资协议、或拒不签署重整投资协议、或放弃参与后续破产程序、或不配合依法推进破产程序的；

（2）因该重整投资人不履行《重整投资协议》、丧失履约能力等原因导致本案后续破产程序无法推进、导致本案重新招募意向投资人的；

（3）重整计划草案获得三水法院批准后，该重整投资人不履行其在重整计划中的承诺，导致人民法院裁定终止重整计划的执行并宣告莱福利公司破产的；

（4）经管理人发现，个别主体假借竞选之名扰乱本项目破产秩序，违反法律规定，情节严重的；

（5）经管理人报法院同意后决定没收保证金的其他情形。

3.重整计划草案最终获得三水法院裁定批准的，该重整投资人所缴纳的全部重整保证金（含报名保证金）转为执行重整计划所应投入重整投资款项的一部分。

4.管理人退还的保证金以本金为限，不计利息。

六、管理人联系方式

联系人：陈律师、崔律师、谭律师

联系电话：0757-86361626、13435438243、13823429802、13149306996

电子邮箱：jinnalawyer@163.com

联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道南四路百纳大厦2栋北区10层

管理人在工作时间内接受咨询，欢迎有实力的单位和个人前来报名，参与投资。

佛山市莱福利房地产开发有限公司管理人

二〇二五年七月十七日

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转载声明：公告内容应佛山市莱福利房地产开发有限公司管理人要求全文转载，本会不承担信息记载错误、遗漏、歧义的任何责任。